Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador Único de la compañía convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social Can Parellada, Ctra C-1, km 25.1 Sant Martí Sadevesa, 08775 Torrelavit, Provincia de Barcelona el próximo día 7 de Marzo de 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.024.

Segundo.- Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre situación financiera y económica de la compañía, y medidas de saneamiento y en su caso reestructuración.

Segundo.- Venta o arrendamiento, en su caso, de activos esenciales.

Tercero.- Aumento de capital con o sin prima, con supresión o no de derecho de preferente suscripción, mediante capitalización de deudas sociales o desembolso efectivo, previo acuerdo de reducción de capital para amortizar pérdidas.

Cuarto.- Modificaciones estatuarias pertinentes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para elevar a público.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que será sometida a la junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Barcelona, 30 de enero de 2025.- El Administrador Único, Don Michel R. Gillieron.