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Las Administradoras solidarias han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social el día 9 de julio de 2025, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 10 de julio de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Cese de Administradores. Modificación de la configuración del órgano de administración. Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Propuesta de reducción de la retribución del Administrador y determinación del importe máximo de la remuneración anual del Administrador.

Cuarto.- Información sobre la situación económica de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del acta.

En relación con el primer punto del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Bilbao, 29 de mayo de 2025.- Las Administradoras solidarias, Dña. Teresa Abad Ruiz y Dña. Ana Isabel Cantabrana Gutiérrez.