Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Enrique Jardiel Poncela nº 6, el día 4 de julio de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, 5 de julio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de dimisión de administrador y nombramiento de administrador.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) del ejercicio 2024, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Renovación del nombramiento de auditores de la compañía.

Cuarto.- Reconocimiento y aceptación de retribuciones de empleados de la Sociedad que ostentan o han ostentado cargos en su consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 2 de junio de 2025.- Presidente del consejo, Fernando Berges Rojo.