Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social – sito en A Coruña, avenida da Sardiñeira, número 37, bajo izquierda, C.P. 15008 -, el día 3 de julio de 2025, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día 4 de julio de 2025 en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, - del Informe de Gestión y de la Aplicación de Resultados del ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de una reducción de capital en la cifra de 16.389,27 euros mediante la adquisición por la sociedad de 2.727 acciones propias a un precio de 33 euros por acción, para su posterior amortización, siendo su finalidad la devolución de aportaciones a los socios.

Tercero.- Otorgamiento y delegación de facultades al órgano de administración para que, por medio de la persona o personas que este designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a público, si fuere preciso, y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas y las inscripciones pertinentes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la reducción de capital propuesta y el informe sobre la misma. También les asiste el derecho a obtener de la Sociedad la entrega de esta información de forma inmediata y gratuita.

A Coruña, 26 de mayo de 2025.- Administrador solidario, José Pablo González Esmorís.