Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11,12 y 13 de los estatutos sociales y en los artículos 166 y 167 de la LSC, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Villamuriel de Cerrato (Palencia), en la carretera n-620 km 81, en primera convocatoria el próximo día 30 de junio, a las 12:00 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación de los asuntos propuestos para la mencionada junta, que son los que constan a continuación.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración en el año 2024.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que se someten a aprobación de la junta, tal como establece el art. 272.2 del texto refundido de la LSC. Del mismo modo podrán usar del derecho recogido en el artículo 197 del citado texto legal. Igualmente, conforme a lo previsto en el art. 287 LSC, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 26 de mayo de 2025.- Administrador único, Rafael Hervella Ordoñez representante persona física de la administradora Grupo Consolida Palencia, S.L.