Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar en el domicilio social, Carretera del Bonillo Km 1, Socuéllamos, el próximo día 28 de junio 2025, a las 12:00 horas y a las 12:00 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para en caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día, para lo cual se ha requerido la presencia de la Notario Dª. María Luisa Sánchez-Tembleque Zarandona a fin de que levante la correspondiente acta.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria -, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 2024.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social 2024.

Tercero.- Aprobación sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2024.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 de J DELGADO S.A.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. La convocatoria para esta Junta General Ordinaria se realizará mediante un anuncio publicado por el Registro Mercantil de Ciudad Real y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, al menos treinta días antes de la fecha fijada para su celebración, expresando la fecha y hora de la convocatoria y todos los asuntos que hayan de tratarse, sin perjuicio de que así mismo se dirijan citaciones personales a través del servicio de correos a todos y cada uno de los socios accionistas.

Socuéllamos, 22 de mayo de 2025.- Administrador Único, Sergio Delgado Trillo.