Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de esta entidad sito en Sevilla, Avda. San Francisco Javier, número 24, Edificio Sevilla 1, Planta 2ª, Módulo nº 20, el próximo día 26 de junio de 2025 a las 11:30 horas en 1ª convocatoria, o en su caso, a las 12:00 horas en 2ª convocatoria con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la entidad, en el ejercicio económico iniciado el 01/01/2024 y finalizado el 31/12/2024.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01/01/2024 y finalizado el 31/12/2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del mencionado ejercicio económico.

Cuarto.- Política de retribución de Consejeros.

Quinto.- Compraventa de parcela de ADIF y Ratificación de la aprobación de segregación y venta de las parcelas de "La Dehesa".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A continuación, se procederá a la redacción y lectura del acta, para su aprobación. Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de todos y cada uno de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 22 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Moreno de la Cova Maestre y, El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Moreno Carrasco.