Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad LINECAR, S.A. de fecha 31 de marzo de 2025, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Topacio número 5 de Valladolid, el día 26 de junio de 2025 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el 27 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse en la primera el quórum legalmente exigible, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del presidente y secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2024.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Propuesta de reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias: -Justificación de la reducción de capital. -Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales conforme al Art. 287 de la LSC -Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 197 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Valladolid, 31 de marzo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tomás García García.