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En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2025, a las 17:00 horas en las oficinas de la sociedad sitas en Cacabelos (León), Finca Robledo, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024 o, en su caso, determinación de la misma.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2024.

Quinto.- Autorización, en base al art. 160.f) de LSC, para la venta de todos los activos de la sociedad que componen su única unidad productiva.

Sexto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta junta general, y de conformidad con lo previsto en el art. 197 y 272 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Cacabelos, 16 de mayo de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, María Pilar Millán García.