Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Juan Bravo 41 de Madrid, en primera Convocatoria el 25 de junio de 2025 a las diecinueve horas y en segunda convocatoria el 26 de junio de 2025, jueves, en el mismo lugar y hora, previéndose su celebración en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Locales comerciales y Garaje: información.

Quinto.- Renovación estatutaria de Consejeros.

Sexto.- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Séptimo.- Estatutos Sociales adaptados a Sociedad Limitada.

Octavo.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, sustitución y concesión de facultades recibidas y su elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Otros asuntos de interés: ruegos y preguntas.

Décimo.- Designación de interventores para el Acta de la Junta General.

Se recuerda a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados, Proyecto de Transformación y Estatutos Sociales adaptados a Sociedad Limitada y pedir el envío de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Ramírez Corroto.