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D. Pablo Fominaya González, Presidente del Consejo de Administración de la entidad Fominaya, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 171 del R.D. Legislativo 1/2010 de 2 julio de 2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a todos los socios de dicha mercantil a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Carretera del Pla, s/n, de Bétera, el próximo día 26 de febrero de 2025, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de febrero de 2025, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Dar cuenta de la variación en la composición del Consejo de Administración por renuncia de uno de sus miembros. Aceptación de la renuncia y nombramiento de nuevo Consejero/a para cubrir la vacante.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas, ejerciendo su derecho de información previsto en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o envío de una copia de todo ello de forma inmediata y gratuita.

Betera, 21 de enero de 2025.- Presidente Consejo de Administración, Pablo Fominaya Gonzalez.