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Por acuerdo del Consejo de Administración de Matadero de Guijuelo, S.A. (MAGUISA) de fecha 30 de abril de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, Carretera General número 50, el día 26 de junio de 2025, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2024. I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA, correspondiente al ejercicio 2024. I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de MAGUISA del ejercicio 2024.

Tercero.- Nombramiento, elección, o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas de MAGUISA para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2025.

Cuarto.- Dimisión de Don José María Julián Paniagua como miembro del Consejo de Administración de MAGUISA y nombramiento de la sociedad Embutidos y Jamones Altasierra, S.L.U. como miembro del mismo.

Quinto.- Estado de situación del mercado y futuro estratégico de MAGUISA; valoración y, en su caso, instrucciones al Consejo de Administración para futuras inversiones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, acorde con el artículo 31 de los estatutos sociales de MAGUISA, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de MAGUISA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Guijuelo, 12 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Don Antonio Jesús Gómez Robles, Representante persona física de Productos Ibéricos Gómez Robles, S.L.