Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general Ordinaria. Por acuerdo de los Administradores de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a Junta general ordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en Cardenal Siliceo 22, 28002 de Madrid, el día 27 de Junio de 2025, a las once horas, en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, examen del informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado del año 2024.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la posible distribución de Reservas Voluntarias, reservas de libre disposición de la sociedad, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 273.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2025.- Los administradores mancomunados, Alonso Ortíz Espinosa y Jesús María Pascual López.