Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Aguas Danone, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social sito en calle Buenos Aires, 21, 08029, Barcelona, el día 27 de junio de 2025, a las 13 horas de la mañana en primera convocatoria o, en su caso, el 30 de junio de 2025 y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, del estado de información no financiera de la Sociedad complementario al informe de sostenibilidad consolidado (que forma parte del informe de gestión consolidado) de la sociedad de nacionalidad francesa Danone, Société Anonyme (sociedad dominante última del grupo de sociedades al que pertenece la Sociedad), en el que la Sociedad se integra (el "Estado de Información No Financiera Complementario"), todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Reelección de los auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas, así como para la elevación a público e inscripción de dichos acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita una copia de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del informe de gestión, del Estado de Información No Financiera Complementario y del informe de auditoría, así como del informe de verificación del Estado de Información No Financiera Complementario emitido por el prestador independiente de servicios de verificación, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Barcelona, 19 de mayo de 2025.- Representante persona física de Holding Internationale de Boissons, S.A.S. para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de Administrador Único de la Sociedad, D. Yves Louis Jean Pellegrino.