Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la notaría de Doña Isabel Molinos Gil, sito en Barcelona, calle Consell de cent, número 357, ático, el día 30 de junio de 2025, a las 10:30 horas, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la compañía, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la compañía, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y adopción de los acuerdos para ello, en particular, la aprobación del proyecto y del balance transformación, de los estatutos y adjudicación de las participaciones sociales.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el despacho profesional de Bufete Pérez-Pozo, sito en Barcelona, Passeig de Gracia, 27, 3º 3ª en horario de 9h a 15h, la documentación que será sometida a la junta y de pedir la entrega o envío gratuito, Asimismo, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de aclaración e información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 14 de mayo de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, D. Guillermo Sanllehí Vallejo-Najera.