Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía D. Diego López de Haro, 31 – 4º, para el día 27 de Junio de 2025 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 28 de Junio de 2025 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2023 y 2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única en los ejercicios 2023 y 2024.

Cuarto.- Modificación de los artículos 11º y 12º de los estatutos sociales y nueva redacción de los mismos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, calle Labayru número 1, Lonja (Bilbao) u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2023 y 2024 y el informe de la Administradora sobre la modificación de estatutos propuesta.

Bilbao, 15 de mayo de 2025.- La Administradora Única, Mª Ángeles González Sarasa Leoz.