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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Órgano de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 30 de marzo de 2025, convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General que, con carácter ordinario, tendrá lugar en el domicilio social sito en Zarapicos (Salamanca), Monte Zarapicos, s/n (Club de Golf), el día 26 de junio de 2025, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2024, que incluyen el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Apoderamientos para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a través de su examen en el domicilio social o mediante su entrega o envío de forma gratuita.

Zarapicos (Salamanca)º, 30 de marzo de 2025.- Administradores Mancomunados, Don Juan María López Álvarez y don Luis Antonio Herrera Fernández-Luna.