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Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Mercado de Chamartín, S.A. a la Junta General Ordinaria e inmediatamente después de esta, Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en la calle Potosí, nº 11, de Madrid, el día 22 de junio de 2025 a las 21:00 horas en primera convocatoria o el día 24 de junio a la misma hora en segunda, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2024.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, por finalización del plazo para el que fueron designados, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y reelección o nombramiento de nuevos consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo anterior.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de hoy se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta que serán enviados gratuitamente a los que así lo soliciten.

Madrid, 14 de mayo de 2025.- El Presidente, D. Manuel Cañadilla García-Miguel.