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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la entidad mercantil " Industrial Gines, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la notaria Martínez-Chiner de Girona, calle Barcelona, número 3, 1º, el día 25 de junio de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2025.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores Accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de auditoría. Así mismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante acta de la reunión.

Girona, 13 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Francisco de Asis Gines Geli.