Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

A efectos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que, por decisión del Administrador Único de Embarcadero Pantheon Secundarios Global S.C.R., S.A. (la "Sociedad"), se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Santo Mauro, sito en calle Zurbano, 36, 28010, Madrid, el día 25 de junio de 2025 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 26 de junio de 2025, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de la Gestión, así como de la propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Información a los accionistas sobre la constitución del Comité de Supervisión previsto en el apartado 10 del Folleto Informativo de la Sociedad y nombramiento de sus miembros por parte de la Sociedad Gestora.

Cuarto.- Delegación de facultades para interpretar, completar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 12 de mayo de 2025.- Persona física representante de Embarcadero Capital, S.G.E.I.C., S.A.U., Administrador Único de la Sociedad,, Manuel Estanislao Zayas Carvajal.