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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil CASTELLANA DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 24 de Junio de 2025, a las 12 horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el 25 de Junio de 2025, a las 12 horas, en el domicilio social de la empresa sito en C/Méjico nº9, bajo, en Salamanca, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2024 (balances, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria explicativa).

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los administradores de la Sociedad durante el año 2024.

Cuarto.- Autorización, si procede, al órgano de administración para enajenar activos esenciales de la sociedad, de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad las cuentas anuales, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos. Del mismo modo, asiste a todos los socios el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, la información que estimen pertinente acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Salamanca, 7 de mayo de 2025.- El Administrador Solidario, D. Román de Pablos Francisco.