Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 10,00 horas del día 21 de Junio de 2025 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 22 de Junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión que incluye el Estado de información no financiera correspondiente al Ejercicio 2024, así como del Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados relativos al Ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Ejecución de acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar, que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 9 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Reyes Corujo.