Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Mahón (Menorca), calle de Holanda número 2, el día 20 de junio de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2024.

Segundo.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de auditor por plazo de tres años.

Cuarto.- Autorizar al órgano de administración para repartir cantidades a cuenta de dividendos.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Mahón, 9 de mayo de 2025.- La Administradora Única Sanitja, S.L., representada por la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo, Francisco Saura Guillén.