Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S.A. (la "Sociedad"), en la sesión celebrada el día 5 de mayo de 2025, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 23 de junio de 2025, a las 13:00 horas, en su domicilio social, situado en la calle Torrea, nº 1, de Elciego (Álava), en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades del que la Sociedad tiene la condición de sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Sexto.- Reelección, o en su caso, nombramiento, de auditores de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

Conforme disponen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la misma. Pueden concurrir a la Junta General por sí o confiando su representación a otro accionista que no sea persona jurídica ni represente a ella, mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración con carácter especial para la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas; en especial, de las cuentas anuales auditadas individuales de la Sociedad y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, informes de gestión (individual y consolidado) e informes del auditor de cuentas correspondientes a dichas cuentas anuales, así como Estado de Información no financiera consolidado debidamente auditado.

Elciego (Álava), 5 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco J. Hurtado de Amézaga Dolagaray.