Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la compañía, el día 30 de junio de 2025 a las 17:00 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales. Modificación del Artículo 13.- Convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Acordar la creación de la página WEB corporativa de la Sociedad, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, delegando en el órgano de administración la elección de la dirección URL de la web corporativa, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Mérida, 30 de abril de 2025.- Administradora única, Susana María Gallego Manzano.