Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad en Calle Juan de Juni, 2 1º Izquierda de Valladolid el día 10 de junio de 2025 a las 10:00 horas o, de no alcanzarse el quorum necesario, el día siguiente 11 de junio de 2025 en el mismo lugar y hora, en la que se someterá a votación los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Renovación o nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración. Aceptación del cargo.

Segundo.- Aprobación -en su caso- de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias. Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de la sociedad de los ejercicios 2023 y 2024. Decisión sobre la aplicación del resultado de los anteriores ejercicios. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en esos ejercicios.

Tercero.- Delegación de la facultad para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para su interpretación y subsanación, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Valladolid, 30 de abril de 2025.- Presidente, Demetrio Canal Serrano.