Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las Instalaciones de "Venta Magullo", ubicado en La Lastrilla, Segovia, calle Rafael de las Meras, número 1, el día 13 de junio de 2025, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2024.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación del informe de auditoria independiente correspondiente al ejercicio 2024.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2025.

Quinto.- Propuesta de Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 30 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.