Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la compañía "Agem Energia 2023, S.L.", en su sesión celebrada el día 23 de abril de 2025, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Mercabarna (08040 Barcelona), Pabellón G, 2ª Planta, el día 22 de mayo de 2025, a las cuatro (16:00) horas la Junta General Ordinaria y a las cinco (17:00) horas la Junta General Extraordinaria, al objeto de deliberar, decidir y tratar los siguientes puntos que integran el:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social 2024.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Proponer y, en su caso, aprobar el aumento del capital social, mediante aportaciones dinerarias y hasta un máximo de cien mil euros, facultando al Consejo de Administración a fin de que pueda ejecutar el acuerdo y determinar los plazos y las restantes condiciones de la ampliación. Proponer y aprobar que, en el caso de suscripción incompleta, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a examinar el informe formulado por el órgano de administración de la compañía, así como todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y que pueden solicitar de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

En Barcelona, 23 de abril de 2025.- El Consejero Delegado, Pere Prats Guillén.