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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración el próximo día 5 de junio de 2025, a las 11:00 horas, en el Hotel Gran Vista, en la carretera de Artá, Puerto de Alcudia, 68, 07458 Can Picafort (Santa Margalida, Mallorca), dentro del término municipal del domicilio social, en única convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3º de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Dejar sin efecto las ampliaciones de capital aprobadas en el seno de las Juntas Generales de la Sociedad celebradas con fecha 12 de junio de 2007 y 15 de julio de 2009.

Sexto.- Aumento de capital mediante compensación de créditos y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En lo menester, se deja expresa constancia de que todos los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o por envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluyendo copia de los estatutos sociales, del texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre ella, certificación del auditor de cuentas, así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Santa Margalida, 22 de abril de 2025.- Doña Amaia López Gurruchaga, Representante persona física Compañía Agropecuaria de Calviá, S.L., Presidente del Consejo de Administración de Golf Platja de Muro, S.A.