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Por acuerdo del consejo de administración de la Sociedad celebrado el día 15 de abril de 2025 se convoca a los accionistas a la junta a celebrar el próximo día 3 de junio a las 11 horas, en el domicilio social, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ampliación del plazo de duración del cargo de administrador hasta un nuevo plazo de 6 años. Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de auditores de cuentas para auditar los ejercicios sociales 2024 y 2025 realizado por el consejo de administración o, si es el caso nombramiento de auditores para dichos ejercicios.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022, 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Reducción de capital social para compensar pérdidas y restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio neto, en la cifra de 443.836,50 euros. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Quinto.- Creación de la página Web corporativa de la sociedad www.inmobiliariadeportivasa.es y modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Sexto.- Lectura y, si es el caso, aprobación del acta, o nombramiento de accionistas interventores a estos efectos.

Desde esta convocatoria los accionistas pueden pedir el envío de manera inmediata y gratuita de la documentación que tiene que ser sometida a la aprobación de la junta, o retirarla en el propio domicilio social, en especial el informe de los administradores sobre la reducción de capital y las modificaciones estatutarias, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la junta pueden solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes, o formular por escrito las preguntas pertinentes. Asimismo, se informa que a partir de la convocatoria pueden obtener también de forma inmediata y gratuita copia de las cuentas anuales que serán sometidas a aprobación.

Sant Frutos de Bages, 15 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo, Marta Rexach Itoiz.