Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social los días 2 y 3 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, así como del informe de gestión. Lectura del informe de auditoría y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para realizar las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil, conforme a la legislación vigente, y para remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación que corresponda.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, especialmente la documentación relativa a las cuentas anuales, la aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio.

Madrid, 21 de abril de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fazzini Vázquez.