Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca, por el Órgano de Administración, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) plaza del Pilar, número 2, el día 30 de mayo de 2025, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión Social del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2.024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2.024.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado de 2.024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de nombramiento de auditores para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del procedimiento de expedición de duplicado de las acciones al portador de la sociedad y anulación de las acciones al portador actuales.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para, ejecutar y elevar a público los acuerdos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 21 de abril de 2025.- Los Administradores Mancomunados, Juan Jara Albarrán y Enrique Reyero Redondo.