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Se convoca a los accionistas de Pirineu B, S.A. a Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el Colegio de Abogados de Girona, en Plaça de Jaume Vicens Vives, 4, el día próximo 13 de enero de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y 14 de enero de 2025 a las 11:00 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Acuerdo de Disolución de la Sociedad.

Sexto.- Cese del Órgano de Administración.

Séptimo.- Acuerdo de Liquidación y nombramiento de Liquidador.

Octavo.- Apoderamiento.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas solicitar conforme el artículo 197 y el 272 de la LSC los informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de estos.

En Girona a, 2 de diciembre de 2024.- Administrador social de Pirineu B, S.A, D. Luis García Martínez.