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Dña. Gloria Bonet Ruiz, Administradora solidaria de la sociedad Dionisio Bonet SA convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Eduard Calvet i Pintó, número 23, de Vilassar de Dalt, el día 7 de enero de 2025 a las doce horas en primera convocatoria, y el día 8 de enero de 2025 a las doce horas en segunda convocatoria, y ello de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores, pasando de 2 Administradores mancomunados a un administrador Único.

Segundo.- Ratificación del contrato de prestación de servicios suscrito con Bonet Industrial Coatings S.L. de fecha 28 de febrero de 2.024.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los socios de la Sociedad el derecho que tienen de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social. Se informa a los socios que los que no asistan podrán hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales de la Sociedad y por la Ley de Sociedades de Capital.

Vilassar de Dalt, 28 de noviembre de 2024.- Administradora solidara, Gloria Bonet Ruiz.