Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, c/ Azcona 21, en 1ª convocatoria, el día 23 de diciembre de 2024, a las 10:00 horas, y en 2ª convocatoria, si procediese al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejero Delegado.

Tercero.- Aprobación del Informe de Disolución de la Sociedad y aprobación del balance contable como balance de disolución de la sociedad cerrado a día 30 de noviembre de 2024, adopción del acuerdo de disolución de la sociedad, cese en su cargo al órgano de Administracion de la sociedad y nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Liquidación de la sociedad.

Quinto.- Facultad de certificar y elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a aprobación.

Madrid, 21 de noviembre de 2024.- El Consejero Delegado, Raúl Jaime Salazar Bello.