Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Según facultad concedida por los Estatutos al Administrador, se convoca a todos los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial "EL Soto" Sector 8, parcela 20, de Cazalegas, el próximo día 12 de Diciembre de 2024, a las 19 horas, en primera convocatoria y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de Diciembre de 2024 a la misma hora y lugar que la primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la presente Junta.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Examen para su aprobación, si procede, de la retribución que tendrán derecho a percibir los administradores durante el ejercicio 2024, conforme establece el artículo 11, de los estatutos sociales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cazalegas, 7 de noviembre de 2023.- Administrador Único, D. Juan Jesús Gómez Alvarez.