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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2024, de RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río Bullaque n.º 2 a las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2024 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de mayo de 2024 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2023.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Renta Insular Canaria, S.A., SICAV.

Quinto.- Amortización de acciones propias, en autocartera, con la consiguiente reducción del capital social Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2024.

Séptimo.- Autorización para la elevación del capital nominal no suscrito ni en circulación. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Ampliación de capital mediante la entrega de acciones no suscritas ni en circulación en poder del depositario y que serían emitidas ex novo y repartidas con cargo a reservas, es decir, plenamente liberadas, con el objetivo de implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo flexible". Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Décimo.- Asuntos varios ruegos y preguntas.

Undécimo.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refieren el punto primero y los referentes a los detalles relativos a las modificaciones estatutarias previstas, se encuentran en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Llanos Muñoz.