Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Calle Campomanes número 3, el día 21 de diciembre de 2023 a las once horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.

Segundo.- Añadir la expresión "en liquidación" a la denominación de la Sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del Liquidador Único de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del Balance Final de Liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación, del proyecto de división del activo resultante y de la cuota de liquidación.

Sexto.- Cancelación registral.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 28 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, Santa Maria Del Carmen, S.A., representada por Pedro de Oriol e Icaza.