Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El consejo de administración de la sociedad Constrular S.A., con C.I.F. A15150741, con domicilio social sito en la calle Durán Loriga 11, 9º dch de A Coruña; en cumplimiento del Decreto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de A Coruña, en autos de Jurisdicción Voluntaria 328/2022, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de la sociedad Constrular S.A., a celebrar la Notaría de Don Gonzalo Freire Barral, en su despacho de Plaza de Lugo nº 18,de A Coruña, en única convocatoria, a celebrar el día 27 de diciembre de 2023, a las 18 horas, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2019.

Segundo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2020.

Quinto.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2020.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2021.

Octavo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2021.

Noveno.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2021.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2022.

Undécimo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2022.

Duodécimo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31-12-2022.

Decimotercero.- Motivación y proposición de los cambios acaecidos en el seno del consejo de administración adoptados en junta universal de 25 de febrero de 2020.

Decimocuarto.- Revocación y otorgamiento de apoderamientos por el órgano de administración.

Decimoquinto.- Contrato por el que se rige la relación entre la consejera delegada y la propia sociedad.

Decimosexto.- Dejación sin efecto del acuerdo tomado en junta general universal de fecha 25 de febrero de 2020, consistentes en Cese y Nombramiento De Consejeros.

Decimoséptimo.- Nombramiento de consejeros, previa fijación, en su caso, del número de miembros integrantes del Consejo de Administración dentro del mínimo y máximo provisto estatutariamente. Decimoctavo .- Dejación sin efecto, en su caso, de apoderamientos otorgados por el Consejo de Administración. Los socios pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC. Asimismo los socios pueden ejercitar su derecho de información conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 17 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo, Margarita Couto Gonzalez.