Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los accionistas a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en el domicilio social a las diez horas del día 28 de julio de 2023 , en primera convocatoria y veinticuatro horas después y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022 y propuesta de aplicación de resultados, cerrado a 31 de diciembre de ese año.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo miembro del consejo de administración, para cubrir la plaza vacante de Doña Ana María Garcia y ratificar a los dos consejeros que siguen en sus puestos.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se reconoce a cualquier accionista el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Teguise, 21 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Jesús Franco Torres.