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El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 18 de julio de 2023, a las 11 horas, en la Notaría de Luis Rueda Esteban, sita en Madrid, calle Jorge Juan nº 45, 2º bajo el siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Ampliación de capital por compensación de créditos. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios de sus siguientes derechos: - A obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación en la Junta. - A examinar el nuevo texto íntegro del artículo 5 de los estatutos sociales que se somete a probación. - A disponer del informe elaborado por el administrador único de la compañía, sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales o de acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, en el que expresamente se hará constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social. Todo ello se encuentra a su disposición en el domicilio de la compañía, pudiendo disponer, si es su deseo, en cuanto lo ponga en conocimiento de la sociedad.

Madrid, 20 de junio de 2023.- Administrador Único, Javier Trincado Mateo.