Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Canfranc, 22-24 escalera segunda 3.º, el 28 de julio de 2023, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social de 2022.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la Gestión de la Administradora única durante el ejercicio 2022 y aprobación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 197, 254 y concordante de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 14 de junio de 2023.- La administradora única, Elvira Martínez Peña.