Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la sede social el próximo 20 de julio de 2023 a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente 21 de julio de 2023 en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efectivo) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Distribución del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.
Tercero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores.
Segundo.- Modificación de los Criterios Vinculantes del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de Auditoría de cuentas, así como podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.
En Arganda del Rey (Madrid), 13 de junio de 2023.- El Presidente, Don Juan José de la Torre Moral.
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