Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de INMOBILIARIA CASTILLA, S.A. ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio fiscal, en Las Rozas, Madrid, C/ Camino de las Ceudas, 2 Bis, el día 27 de junio de 2023, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el 28 de junio, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Cambio de domicilio social y fiscal.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de los informes que los acompañen. Igualmente cualquier accionista hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta podrá solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que considere pertinentes.

Madrid, 23 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Alberto Comenge Sanchez-Real.