Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el despacho del notario D. Joaquín Ferreruela Hernández, sito en Calanda (44570, Teruel), calle Santa Cruz n.º 12 bajos, el día 29 de junio de 2023, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día 30 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, - con la asistencia del referido notario (o el que en su protocolo le sustituya) a los efectos de lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital -, y todo ello al objeto de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los administradores solidarios de la compañía.

Segundo.- Modificación del sistema de organización del órgano de administración para que éste quede constituido por un administrador único.

Tercero.- Nombramiento de administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Calanda (Teruel), 18 de mayo de 2023.- El Administrador solidario, D. Giuseppe Meli.