Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El consejo de administración de la sociedad celebrado el 31 de marzo de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial de San Cibrao das viñas 19, calle 4, San Cibrao das Viñas, Ourense, el próximo día 27 de junio de 2023, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2023.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento consejo de administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 19 de mayo de 2023.- Presidente consejo administración, Oscar Outeiriño Vila.