Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente, el Consejo de Administración convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, y en su caso también extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Capitanía del Puerto, Puerto Deportivo Colón, Adeje, (Tenerife), el día 24 de Mayo de 2023, a las 11:00 horas con arreglo al siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto, estado de Flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.022.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.022.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Sesión.

Para asistir a la Junta los accionistas deberán haber depositado con al menos cinco días de antelación sus acciones al portador en el domicilio social. Cualquier accionista, que lo justifique, podrá obtener de la sociedad bien la entrega, bien el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales y el informe de los Auditores de Cuentas.

Adeje (Tenerife), 29 de marzo de 2023.- Presidente (San Eugenio,S.A.) Representante, D. Eugenio Campos Dominguez.