Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad KPMG, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), en su reunión celebrada el 19 de enero de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 23 de marzo de 2022, a las diez horas a.m., en el domicilio social, y en segunda convocatoria el próximo día 24 de marzo de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, individuales y del grupo consolidado del que la Sociedad es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2021, y que forma parte del informe de gestión consolidado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2021.

Cuarto.- Aplicación y distribución, en su caso, del resultado del ejercicio social de la Sociedad cerrado el 30 de septiembre de 2021.

Quinto.- Nombramiento o reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Reelección, ratificación y nombramiento de consejeros de la Sociedad. 6.1 Ratificación y nombramiento como consejero de D. Ángel Crespo Rodrigo, designado por cooptación en la reunión del consejo de administración de 30 de septiembre de 2021. 6.2 Ratificación y nombramiento como consejero de D. Francisco Uría Fernández, designado por cooptación en la reunión del consejo de administración de 30 de septiembre de 2021. 6.3 Ratificación y nombramiento como consejero de D. Pablo Bernad Ramoneda, designado por cooptación en la reunión del consejo de administración de 30 de septiembre de 2021. 6.4 Ratificación y nombramiento como consejera de Dña. María Lacarra Caminero, designada por cooptación en la reunión del consejo de administración de 30 de septiembre de 2021. 6.5 Reelección de D. Juan José Cano Ferrer. 6.6 Reelección de D. Celso García Granda.

Séptimo.- Ratificación de la compra de acciones en autocartera por la Sociedad.

Octavo.- Protocolización de acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito e inmediato, de las cuentas anuales y del informe gestión individuales y del grupo consolidado del que la Sociedad es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2021, del estado de información no financiera consolidado, que forma parte del informe de gestión consolidado, de la correspondiente propuesta de aplicación del resultado y del informe de auditoría. Finalmente, se recuerda el derecho de información que conforme al artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital les asiste a los accionistas.

Madrid a, 2 de febrero de 2022.- Secretario del Consejo de Administración de KPMG, S.A, Celso García Granda.