Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Complemento convocatoria Junta General de accionistas

En relación con la Junta General Ordinaria de accionistas convocada en Vitoria, Avenida de los Olmos 1, Edificio D1, oficina 204, las diez horas del día 29 de Junio de 2022 en primera convocatoria; y si procede en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado, según anuncios publicados en el BORME el 26 de mayo de 2022 y en el Diario El Mundo el 27 de mayo de 2022, se publica complemento a la convocatoria al amparo del artículo 172 de la Ley de sociedades de capital al solicitarlo accionistas que superan el 5% del capital social. De conformidad con lo anterior, se incluyen seis nuevos puntos en el orden del día, y previa reordenación de los puntos tercero, cuarto y quinto, siendo, por tanto, los asuntos a tratar en la Junta ordinaria, los comprendidos en el siguiente:

Orden del día:

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Segundo: Aprobar, en su caso, la gestión social.

Tercero: Limitación de la retribución de los administradores.

Cuarto: Informe sobre el procedimiento abreviado 172/2019-A

Quinto: Gastos de representación, viajes y dietas.

Sexto: Vivaware, saldos pendientes, situación actual.

Séptimo: Plan de Viabilidad de la propuesta de modificación del convenio.

Octavo: Robine y Tivaygasa.

Noveno: Autorización para formalizar los acuerdos adoptados.

Décimo: Ruegos y preguntas.

Undécimo: Aprobación del Acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, o pedir el envío los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 3 de junio de 2022.- Administradores mancomunados, Andrés Emparanza Knorr y Miguel Emparanza Knorr.