Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo adoptado del Consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plaza Compostela, 27 bajo, Vigo, el próximo día 28 de junio de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el Consejo de administración en el ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2021.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura, redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o examen de la Junta General. Asimismo, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 19 de mayo de 2022.- José S. Fiaño Valverde, Presidente del Consejo de Administración.